Presentamos nuestro curso intensivo para la Certificación 2020

Programa Curso Intensivo de Preparación para la Certificación de Oficiales de Cumplimiento y Auditores de Prevención de Lavado de Dinero



Nuestro objetivo es Que los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en la materia, cuenten con un estándar mínimo de
conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de propiciar un mejor
y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse
en los supuestos de los artículos 400 Bis (delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 Quáter (delito de financiamiento al terrorismo), ambos del Código Penal Federal, al que están sujetas las entidades y personas supervisadas
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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TEMARIO


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Al final del curso, aplicaremos un simulacro de evaluación que será resuelto en clase.
Cada dos horas haremos sesiones de retroalimentación con EXECUTIVE WORKSHOP.


DURACIÓN, FECHAS Y SEDES


El programa tendrá una duración total de 50 horas en sesiones de 10 horas diarias.

Fecha Plaza Sede
11 al 15 de mayo de 2020 Guadalajara Hotel Mansión del Sol
25 al 29 de mayo de 2020 Monterrey Hotel Safi Centro
8 al 12 de junio de 2020 CDMX Compusoluciones
21 al 25 de septiembre 2020 Guadalajara Hotel Mansión del Sol
5 al 9 de octubre 2020 Monterrey Hotel Safi Centro
19 al 23 de octubre 2020 CDMX Compusoluciones

Asimismo, contamos con una versión práctica de 30 horas, que se llevará a cabo en cada sede en los tres últimos días de cada curso arriba mencionado.

COSTO


El costo por persona del programa de 50 horas es de $27,000 más IVA, el cual, debido a la alta demanda
y a que contamos con cupos limitados, deberá ser liquidado al momento de la inscripción para que se
respete el lugar.

El costo por persona del programa de 30 horas es de $18,000 más IVA.
En caso de registrar a más de dos participantes, haremos un descuento adicional del 5%.


INCLUYE

VALOR AGREGADO

Adicionalmente, todos los participantes gozarán de:


SIMULADOR DE EXAMEN Base de 1,200 preguntas sobre los capítulos del Temario Guía de la CNBV Plataforma de e-learning programada para generar un simulacro de examen de 24 preguntas
y otro de 125 preguntas de opción múltiple con retroalimentación para mejora continua del evaluado. Al término del examen, se genera una constancia que se puede direccionar al evaluado.		 Uso libre hasta la fecha del examen

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

C. P. José Luis Rojas – Socio Director
Cel. 55 2574 6378
jlrojas@traces.cc

INSCRIPCIÓN Y DATOS BANCARIOS

Para inscribirse, por favor, haga el pago correspondiente al curso o cursos deseados
y envíe copia de su ficha de depósito a jlrojas@traces.cc y mforozco@traces.cc

Al enviar su correo, indique el nombre del participante, los cursos o paquete adquirido y las fechas de su interés.
Asimismo, anexe la cédula del RFC para hacerle llegar la factura correspondiente.

Nuestra política es únicamente apartar los lugares de aquellos que han pagado su inscripción,
ya que nuestros programas tienen una gran demanda.


PAGO

Debido a la gran demanda y al cupo limitado, le rogamos que para que su confirmación quede en firme,
se sirvan depositar a la brevedad posible el costo del diplomado a la siguiente cuenta:


TRACES CORPORATE CONSULTING, S. C.
SANTANDER
NÚMERO DE CUENTA 65-50410953-5
CLABE 014180655041095351
SUCURSAL 5817 HOMERO


corporat

Inscripciones en info@traces.cc, jlrojas@traces.cc y mforozco@traces.cc


Programa Anual de Actualización Básico 2019

PROGRAMA ANUAL BÁSICO DE ACTUALIZACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO 2019



Nuestros grupos no exceden las 25 personas, con el fin de dar una atención personalizada a nuestros participantes.

corporative

Nuestros cursos y talleres son desarrollados a partir de un proceso vivencial de crecimiento y desarrollo profesional y personal,
permitiendo así alcanzar los objetivos en equipo, por medio del auto aprendizaje orientado a la acción,
por lo que se requiere una participación total y comprometida durante todo el programa de Aprendizaje.

Este es un espacio donde se participa de manera activa en el auto descubrimiento y aprendizaje,
entrando en contacto con experiencias de los participantes y el conductor del curso, llevando al grupo a realizar
constantes reflexiones sobre la importancia de contar con los controles y requerimientos emitidos en las regulaciones.

accomplishment

El diseño de este programa de aprendizaje está basado 100% en la interacción de los participantes mediante charlas absolutamente
agiles y entretenidas, lo que da como resultado que los temas que se desarrollen durante el programa sean recibidos con gran interés
y se queden grabados en el inconsciente de los asistentes generando un cambio de actitud muy positivo, sincero, profundo y permanente.

Se utilizan técnicas de Visualización Guiada, Herramientas de Programación Neurolingüística (PNL), así como, de estudio del caso.


CONTENIDO DEL PROGRAMA


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CALENDARIO DE CURSOS


MÓDULO CDMX Guadalajara Monterrey
I ENFOQUE BASADO EN RIESGOS DE LD/FT 23/05/2019 30/05/2019 06/06/2019
II MEJORES PRÁCTICAS DE CUMPLIMIENTO (I) 24/05/2019 31/05/2019 07/06/2019
III MEJORES PRÁCTICAS DE CUMPLIMIENTO (II) 20/06/2019 27/06/2019 4/07/2019
IV ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO 21/06/2019 28/06/2019 5/07/2019
V TÉCNICAS DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS DE CUMPLIMIENTO 18/07/2019 25/07/2019 1/08/2019
VI TÉCNICAS DE MUESTREO PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y AUDITORES INTERNOS 19/07/2019 26/07/2019 2/08/2019
VII RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 15/08/2019 22/08/2019 29/08/2019
VIII TALLER DE ANÁLISIS DE CASOS DE LD/FT Y FRAUDE 16/08/2019 23/08/2019 30/08/2019

DURACIÓN


Cada módulo consta de diez horas de instrucción, para un total de 50 horas, según el requerimiento anual
de la CNBV para actualización de Oficiales de Cumplimiento


COSTO


Los cursos pueden ser adquiridos individualmente, o en paquete de cinco y ocho módulos.


costo

El precio es más IVA.


INCLUYE



Programa Anual de Actualización Avanzado 2019

PROGRAMA ANUAL AVANZADO DE ACTUALIZACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO 2019



Nuestros grupos no exceden las 25 personas, con el fin de dar una atención personalizada a nuestros participantes.

corporative

Nuestros cursos y talleres son desarrollados a partir de un proceso vivencial de crecimiento y desarrollo profesional y personal,
permitiendo así alcanzar los objetivos en equipo, por medio del auto aprendizaje orientado a la acción,
por lo que se requiere una participación total y comprometida durante todo el programa de Aprendizaje.

Este es un espacio donde se participa de manera activa en el auto descubrimiento y aprendizaje,
entrando en contacto con experiencias de los participantes y el conductor del curso, llevando al grupo a realizar
constantes reflexiones sobre la importancia de contar con los controles y requerimientos emitidos en las regulaciones.

accomplishment

El diseño de este programa de aprendizaje está basado 100% en la interacción de los participantes mediante charlas absolutamente
agiles y entretenidas, lo que da como resultado que los temas que se desarrollen durante el programa sean recibidos con gran interés
y se queden grabados en el inconsciente de los asistentes generando un cambio de actitud muy positivo, sincero, profundo y permanente.

Se utilizan técnicas de Visualización Guiada, Herramientas de Programación Neurolingüística (PNL), así como, de estudio del caso.


CONTENIDO DEL PROGRAMA


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CALENDARIO DE CURSOS


MÓDULO CDMX Guadalajara Monterrey
I TALLER DE IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO (AVANZADO) 05/09/2019 12/09/2019 19/09/2019
II MEJORES PRÁCTICAS DE CUMPLIMIENTO DE LA CNBV 06/09/2019 13/09/2019 20/09/2019
III LEY FINTECH Y SU REGLAMENTO 3/10/2019 10/10/2019 17/10/2019
IV MEJORES PRÁCTICASDE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO 4/10/2019 11/10/2019 18/10/2019
V DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO EN ACTIVIDADES VULNERABLES 31/10/2019 7/11/2019 14/11/2019
VI MEJORES PRÁCTICAS PARA EL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL 1/11/2019 8/11/2019 15/11/2019
VII TÉCNICAS DE DEFENSA ANTE LA CNBV 28/11/2019 5/12/2019 12/12/2019
VIII DISEÑO DE ALERTAS PARA LD/FT Y FRAUDE 29/11/2019 6/12/2019 13/12/2019

DURACIÓN


Cada módulo consta de diez horas de instrucción, para un total de 50 horas, según el requerimiento anual
de la CNBV para actualización de Oficiales de Cumplimiento


COSTO


Los cursos pueden ser adquiridos individualmente, o en paquete de cinco y ocho módulos.


costo

El precio es más IVA.


INCLUYE


INSCRIPCIÓN Y DATOS BANCARIOS

Para inscribirse, por favor, haga el pago correspondiente al curso o cursos deseados
y envíe copia de su ficha de depósito a jlrojas@traces.cc y mforozco@traces.cc

Al enviar su correo, indique el nombre del participante, los cursos o paquete adquirido y las fechas de su interés.
Asimismo, anexe la cédula del RFC para hacerle llegar la factura correspondiente.

Nuestra política es únicamente apartar los lugares de aquellos que han pagado su inscripción,
ya que nuestros programas tienen una gran demanda.


Los datos bancarios para pago son:


TRACES CORPORATE CONSULTING, S. C.
SANTANDER
NÚMERO DE CUENTA 65-50410953-5
CLABE 014180655041095351
SUCURSAL 5817 HOMERO


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CURSOS 2019



TALLER DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y MATRIZ DE RIESGO TRANSACCIONAL
Abril 24-26, 2019, CDMX


OBJETIVOS


El participante conocerá a fondo las disposiciones en materia de Enfoque Basado en Riesgos aplicable a su entidad.

El participante aprenderá prácticamente cómo diseñar e implementar el Enfoque Basado en Riesgos dentro de su entidad.

El participante aprenderá cómo diseñar e implementar una matriz de riesgo transaccional para la aceptación de clientes
y el monitoreo de las transacciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

El participante comprenderá los elementos de un marco de referencia de administración integral de riesgos y controles
aplicados a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.


DIRIGIDO A:


Directores de entidades obligadas

Oficiales de cumplimiento

Auditores internos

Desarrolladores de Sistemas de PLD/FT


REQUERIMIENTOS:


Conocimiento de trabajo (Nivel Intermedio) de Excel

Traer laptop con Microsoft Office instalado (Versión 2013 o superior)


TEMARIO:

corporat

SEDE:

EDIFICIO COMPUSOLUCIONES

Pennsylvania No. 4 ( a unas cuadras del WTC CDMX)
Col. Nápoles


Inscripciones en jlrojas@traces.cc

Envía los siguientes datos:

Puedes hacer tu depósito en:

TRACES CORPORATE CONSULTING, S. C.
SANTANDER
NÚMERO DE CUENTA 65-50410953-5
CLABE 014180655041095351
SUCURSAL 5817 HOMERO


corporat


TALLER DE ADOPCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS Y CASOS PRÁCTICOS DE DICTAMINACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES E INTERNAS PREOCUPANTES
15 de mayo de 2019


corporat

OBJETIVOS


Proporcionar al participante los conocimientos necesarios para adoptar las mejores prácticas para la emisión de reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes.

Ejercitar y fortalecer las habilidades del participante para la detección y dictaminación de las posibles operaciones inusuales e internas preocupantes

Que el participante pueda replicar los conocimientos adquiridos en su entidad


DIRIGIDO A:


Oficiales de cumplimiento

Auditores internos

Área de Riesgos

Desarrolladores de Sistemas de PLD/FT


REQUERIMIENTOS:


Conocimiento de trabajo (Nivel Intermedio) de Excel

Traer laptop con Microsoft Office instalado (Versión 2013 o superior)


TEMARIO:

corporat

SEDE:

EDIFICIO COMPUSOLUCIONES

Pennsylvania No. 4 ( a unas cuadras del WTC CDMX)
Col. Nápoles


Inscripciones en jlrojas@traces.cc

Envía los siguientes datos:

Puedes hacer tu depósito en:

TRACES CORPORATE CONSULTING, S. C.
SANTANDER
NÚMERO DE CUENTA 65-50410953-5
CLABE 014180655041095351
SUCURSAL 5817 HOMERO